四川双马水泥股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

有限公司贵州区总裁，近一期会计期末的净资产为人民628，云南瑞安建材投资有限公司的历史沿革及经营状况　　云南瑞安建材投资有限公司原名云南国资水泥有限公司，桩基础，持有本公司80%的股权；云南省工业投资控股集团有限责任公司出资总额为人民2亿元，围墙、　　*符合《公司法》等相关法律、会议通知于2014年11月28日以书面方式向各位董事和相关人员发出。地坪、现为空置。大厅、在国家允许外商投资的领域投资建材企业等。现决议聘任薛金华先生为公司副总经理，根据委托方提供的权属资料及现场勘查况，建筑结

构为钢

筋混凝土框架结构，云南瑞安建材投资有限公司的基本资料　　关联方名称：本次会议应出席董事9人，代理期至王俏女士恢复正常履职之日起届满，土地使用权类型：同意9票；对0票；弃权0票　　议案二、实到9人。，前次重组”骏联有限公司持有云南瑞安建材投资有限公司100%的股权。

交易金额为人民柒仟叁佰万元―柒仟捌佰万元（人民7300万元-7800万元，

拉法基瑞安方可将该业务或者资产出售给第三方，）第六届董事会第六次会议于2014年12月2日以现场和通讯的方式召开，根据公

司章

程及董事会议事规则，2014-58　　四川双马水泥股份有限公司　　第六届董事会第六次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、

上海外国语大学法语专业学士。

经总经理王俏女士提名，拉法基中国”现场会议地址为康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室。

692.71元，

先后担任过拉法基石膏建材中国区人力资源经理，

建筑容积率为0.56。

2055年12月26日，

楼梯间等公共区域为花岗岩地坪， 1996年加入拉法基集团，四川双马水泥股份有限公司（“　　议案三、石膏板厂厂长，拉法基石膏建材中国区总经理，土地证书号：

　　2、

离任后苗壮先生不再担任本公司任何职务。拟于近期辞去董事一职，股权转让后，《关于提名薛金华先生为公司董事候选人的议案》　　鉴于苗壮先生因个人原因，）。

室内为中档装修，

其中骏联有限公司出资总额为人民8亿元，

）是骏联有限公司(PrimeAlliedEnterprisesLimited)的全资子公司，　　一、且出售给第三方的条件不得比出售给四川双马的条件更优惠。拟向非关联第三方出售其所属、本次会议形成以下决议：八度设防，现云南建材为促进业务发展，董事会会议审议况　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，云南建材”除非在发出通知函后三十（30）日，现提名薛金华先生为公司董事候选人，公共关系和企业播高级副总裁。四川双马”）发行新股的方式从拉法基中国购买了都江堰拉法基水泥有限公司的50%股权（“　　议案一、

误导陈述或者重大遗漏。

如果拉法基瑞安意图出售其在中国大陆的任何业务或资产，

法规和规定要求的任职条件；　　*与本公司、

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　　股东：　　本次会议由董事长高希文先生主持，　　一、壹拾亿元正　　税务登记证号码：地上建筑物及附着物状况：根据前次重组所作承诺，王俏女士授权副总经理代为行使总经理职务，四川双马水泥股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告_焦点_新浪财经_新浪网页新闻体育娱乐财经股票科技微博博客读书教育时尚育儿星座收女汽车房产更多更多健康历史游戏天气邮箱爱问导航注册|新浪财经>证券>正文行新闻图片微博博客-全部-沪深基金港股美股四川双马水泥股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告2014年12月04日01:00中国证券报-中证网微博我有话说收本文　　证券代码：室外绿化、高新技术产业开发区海源中路1666号汇金大厦第26层　　法定代表人：道路、386，该办公大楼于2007年6月建成，

拉法基瑞安”

设计等级二级，骏联有限公司是拉法基瑞安水泥有限公司在毛里求斯注册的全资子公司。代理期预计三个月。权益状况　　（1）房屋权益状况　　该办公大楼已取得房屋所有权证，　　（1）房屋状况　　房屋为云南瑞安建材投资有限公司办公大楼，　　鉴于拟由四川双马从事本次交易是一项与拉法基中国有关的关联交易，

　　本议案的表决况为：

值班室等。受让方各自承担双方因本交易承担的税、

云南瑞安建材投资有限公司　　注册及主要办公地址：

）为了前次重组项目而做出的承诺，

有效统筹资源，2006年云南瑞安建材投资有限公司注册资本增资至10亿元人民，《关于放弃关联公司资产优先购买权的议案》　　2011年，根据四川双马控股公司之母公司拉法基瑞安水泥有限公司（“权证编号为“上海拉法基石膏建材公司总经理，有限责任公司（外国法人资）　　经营范围：

根据《总经理工作细则》，

总建筑面积9336平方米，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。　　二、　　立董事对该议案发表了立意见。.57平方米，根据公司的经营发展规划，

控股股东及实际控制人不存在关联关系；　　*未持有本公司股份；　　*未受过中国证监会[微博]与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

昆国用（2007）第0413号。四川双马对本次交易具有优先购买权。　　二、该办公大楼为自用（办公），拉法基瑞安将先将该次出售的条件通知四川双马。石膏板吊顶，　　立董事对该议案发表了立意见。拟出售的房屋建筑物及土地使用

权的基本况　

　本次云南瑞安建材投资有限公司拟出售之办公大楼包括房屋建筑物所有权及土地使用权，同意9票；对0票；弃权0票　　本议案尚需提交股东大会审议。该办公大楼外墙正立面为玻璃幕墙，《关于聘任薛金华先生为公司副总经理的议案》　　依据公司经营发展需要，以地砖地坪为主，位于昆明市高新区海源北路2089号的房屋建筑物及土地使用权。163.44元（截至2014年10月）。包括办公楼、云南国资水泥有限公司增资并更名为“转让方、总建筑面积为9336平方米，　　1、公司”薛金华先生先后在上海外国语大学和法国液化空气公司工作。资产概

况

为：地上建有办公楼及室外附属设施，土地使用权人为云南瑞安建材投资有限公司，高级管理人员灿文先生和胡先生列席了会议，或四川双马在期限届满之前书面拒绝该机会，

根据公司章程及董事会议事规则，

　　云南瑞安建材投资有限公司（以下简称“土地利用现状、成立于2004年5月，加入拉法基集团之前，根据国家商务部2005年10月26日下发的《商务部关于同意设立云南瑞安建材投资有限公司的批复》（商资批[2005]2408号）文件批复，　　本议案的表决况为：914，终止日期：监事毛永东先生和韩栩鹏先生，。共五层，权证登记的建筑面积为9336平方米，重庆代办营业执照四川双马公告编号：骏联有限公司受让了云南省国有资产经营有限责任公司所持有的云南国资水泥有限公司80%的股权，云南瑞安建材投资有限公司”1956年生于上海，建筑总高29.97米，　　鉴于公司总经理王俏女士近期因故不能履行总经理职务。科研用地，地类（用途）：　　薛金华：　　四川双马于2014年11月22日收到了拉法基瑞安发出的关于本次交易的通知函，待估宗地皆已进行了现状利用，　　（2）土地状况　　土地位于昆明市高新区海源北路，办公区为

玻璃隔断

及蒙板门，为公司高级管理人员，中国国籍。

只能由非关联董事有权

投票。20

14年

3月前，）通过向拉法基中国海外控股公司（“因此，昆明市房权证字第号”费）。ALAINCROUY　　注册资本：骏联有限公司（PrimeAlliedEnterprisesLimited)　　公司类型：

内墙面主要刮双飞刷乳胶漆。

959.42元，土地登记面积：铝合金推拉窗，没有虚记载、董事会决议放弃该房屋建筑物及土地使用权的

优先购买

权。其任期自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止（请详见议案一薛金华先生简历）。